Los fondos de lavado de dinero podrían haberse ingresado en Blackpool

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Se le ha informado a un registrador del Tribunal Superior sobre “preocupaciones” de que el efectivo proveniente del lavado de dinero podría haber ingresado al Blackpool FC.El tema se planteó en una audiencia preliminar en una amarga batalla legal entre los dueños del club de League One, la familia Oyston, y su presidente, Valeri Belokon, un millonario letón. Bloomfield Road de Blackpool es “demasiado tóxico” como testimonio, dice Brett Ormerod.

Los abogados de Oystons dijeron que había salido a la luz que el regulador financiero de Letonia, la Comisión de Mercados Financieros y de Capital (FKTK), impuso recientemente una multa considerable de más de 1 millón de euros (£ 780,000) en Baltic International Bank , que es propiedad de Belokon.

La multa fue impuesta por “repetidas violaciones” de las reglas de lavado de dinero y “transacciones que sometieron al banco a un importante riesgo de lavado de dinero”, dijo Eric Shannon, representante del dueño del club , Owen Oyston, y su hijo Karl, el presidente, y su compañía Segesta Limited.

La compañía de Belokon, VB Football Assets, está solicitando un “prejuicio injusto” contra los Oystons y acusándolos de despojar al club de fu nds.

Shannon le dijo al registrador, Sally Barber, en una sesión de administración de casos en el Rolls Building en Londres que podría tener que hacerse una solicitud para enmendar la defensa de Oystons a la luz de la nueva información en Para alegar que los fondos depositados en Blackpool por Belokon “de una forma u otra fueron producto del delito o, probablemente, del producto del delito”.

Shannon sugirió que debería suspenderse el procedimiento legal durante un mes “Para que las partes puedan hablar entre bastidores en una atmósfera de calma”.

Fraser Campbell se opuso a la sugerencia, apareciendo para Belokon, quien dijo: “Están haciendo acusaciones descabelladas y extremadamente serias que han respondido en una carta detallada que establece precisamente la fuente de los fondos involucrados. “

Campbell dijo que una estancia se oponía debido a la demora que causaría, y agregó:” Estamos muy interesados ​​en que deban aguantar “. o cállateNo deseamos tener otro mes sin tener que lanzar acusaciones descabelladas antes de comparecer ante el tribunal, mientras que los demandados se basan en la información “.

Shannon dijo que no eran acusaciones descabelladas sino que se basaron en lo que el regulador financiero de Letonia había encontrado.

Negándose a pedir una estadía, Barber le dijo a Shannon: “Si vas a llevar esto a cualquier lugar, debes subirte y hacerlo”.Hay un elemento de gran importancia “.

La audiencia abarcó una serie de cuestiones, incluida una solicitud de los Oystons para que los procedimientos legales se transfirieran a Manchester, que se suspendió.

< p> Belokon y su compañía VB Football Assets pagaron £ 1.8m en julio de 2006 por el 20% de las acciones del club y luego causaron £ 2.7m de préstamos “en términos muy generosos” para ser adelantados a Segesta y Oystons.

Según los documentos de VB Football ante el tribunal, las partes consideraron que los préstamos se convertirían a su debido tiempo en otro 30% de las acciones de la empresa después de que Segesta utilizara las pérdidas fiscales. En el entendido de que ambas partes disfrutarían de una cuasi asociación similar, Belokon puso a disposición más sumas sustanciales para comprar jugadores.El resultado fue que Blackpool fue promovido al Campeonato y luego, en 2010, a la Premier League.

Los documentos dicen: “La promoción a la Premier League produjo ingresos sin precedentes para la compañía, particularmente con respecto a la televisión derechos.

“Sin embargo, en lugar de invertir esos fondos en, por ejemplo, un escuadrón de juego fortalecido, o usarlos para pagar dividendos a los accionistas, los encuestados [Segester y Oystons] causaron la transferencia de enormes sumas para ellos y sus empresas asociadas.

“Tal vez el ejemplo más atroz fue un pago a la compañía de servicios personales de Owen Oyston de [83 años] en el ejercicio financiero 2010-2011 como ’emolumento del director’ ”.

El supuesto “cobro de efectivo” socavó al club en términos futbolísticos y solo duró una temporada en la Premier League.Los documentos también alegan que la relación entre los Oystons y los partidarios del club “se ha vuelto tan tóxica como para provocar violencia por días de partido, demandas por difamación y un boicot al club”.

Segesta y los Oystons son luchar contra los reclamos y negar los prejuicios injustos.